Reconoce estafas cripto comunes: pump and dumps, phishing, rug pulls. Guía práctica para principiantes con ejemplos reales y consejos de seguridad.
¿Por qué las estafas cripto funcionan tan bien?
Los estafadores aprovechan la codicia y el miedo: «¡Esta moneda subirá 100x!» o «¡Recupera tus pérdidas!». En 2025-2026, con Bitcoin rozando máximos, las trampas han evolucionado a IA y deepfakes. Pero todas tienen patrones claros. Reconocerlos te salva tiempo y dinero.
La regla de oro: si suena demasiado bueno, es falso. Nunca inviertas por urgencia.
Las 10 señales de estafa cripto más comunes
Aquí va la lista directa, con ejemplos y cómo reaccionar.
- Promesas de rentabilidad garantizada
«Gana 5% diario con nuestro bot». Nada en cripto es seguro.
Ejemplo: Ponzi schemes como Bitconnect (colapsó 2018).
Qué hacer: Corre. Rentabilidades reales vienen con riesgo. - Presión temporal («solo 24h»)
«Oferta limitada, entra ya o pierde». Crea FOMO artificial.
Ejemplo: Fake ICOs que desaparecen tras recoger fondos.
Qué hacer: Espera 48h y busca reviews independientes. - Solicitud de datos privados o «verificación»
«Envía tu frase semilla para activar bonos». Nunca, jamás.
Ejemplo: Phishing sites clonando Ledger o MetaMask.
Qué hacer: Tus claves son sagradas. Nadie las necesita. - Influencers pagados sin disclaimer
Youtuber/TikToker grita «¡Moon mañana!» sin decir que cobra.
Ejemplo: Pump and dumps coordinados en Telegram.
Qué hacer: Verifica si declaran #ad. Ignora hype sin análisis. - Proyectos sin whitepaper o equipo anónimo
Web bonita pero sin docs técnicos ni LinkedIn del equipo.
Ejemplo: Miles de rug pulls en Solana 2025.
Qué hacer: Busca GitHub activo y audits (Certik, Peckshield). - Direcciones de contrato no verificadas
«Copia esta wallet para airdrop». Es su billetera.
Ejemplo: Honey pots: compras pero no vendes.
Qué hacer: Siempre verifica en Etherscan/BscScan tú mismo. - Exchanges o apps «exclusivas» no listadas
«Únete a nuestro exchange privado con 0 fees». Fake total.
Ejemplo: Clones de Binance robando logins.
Qué hacer: Top exchanges: CoinMarketCap. Nunca APK dudosos. - Soporte solo por WhatsApp/Telegram privado
«Escríbeme para ayuda personalizada». Para robarte directo.
Ejemplo: Scams de «recovery services» post-hackeo.
Qué hacer: Canales oficiales solo. Bloquea privados. - Gráficos manipulados o «pruebas» falsas
Screenshots editados de +1000% en 1 día.
Ejemplo: Memecoins con bots inflando volumen.
Qué hacer: Chequea datos reales en DexScreener o CMC. - Bonos por referidos piramidales
«Invita amigos y gana 20% de sus depósitos». Esquema Ponzi.
Ejemplo: FTR o PlusToken (miles de millones robados).
Qué hacer: Si pagan por reclutar, huye.
Tabla rápida: Estafa o legítimo?
| Señal sospechosa | Probablemente estafa | Probablemente real |
|---|---|---|
| Rentabilidad | >10% mensual fijo | Variable, con riesgos |
| Equipo | Anónimo | Doxeado, LinkedIn |
| Comunidad | Bots en Telegram | Discord activo real |
| Auditoría | Ninguna | Peckshield/Hacken |
| Withdrawals | Bloqueados «temporal» | Instantáneos libres |
Imprime esto y tenlo a mano.
Cómo verificar cualquier proyecto cripto en 5 minutos
- Busca en CoinMarketCap/CoinGecko: ¿Volumen real? ¿Listado oficial?
- Revisa contrato: Etherscan → Holders (no concentrado en 1 wallet).
- Chequea redes: Twitter/Discord → ¿Conversas reales o spam?
- Busca «nombre + scam» en Google: Noticias negativas recientes.
- Prueba pequeña: Invierte 10€ máximo para testear retiros.
Herramientas gratis: RugCheck, TokenSniffer, DeFiLlama.
Errores que cometen los novatos (y cómo no caer)
- Caer por «FOMO familiar»: «Mi primo ganó mucho». Investiga tú.
- Ignorar wallets seguras: Todo en exchange = riesgo FTX.
- No usar 2FA everywhere: Google Authenticator obligatorio.
- Compartir pantallas: Deepfakes roban frases semilla.
- Recuperar con «expertos»: 99% son scammers dobles.
Dato clave: Si perdiste dinero, declara a Hacienda pero no pagues «recoveries».
Consejos de seguridad extra para España (2026)
- Usa exchanges MiCA-regulados (Kraken, Binance EU).
- Declara ganancias >1.000€ anuales (modelo 720 si >50k).
- Apps seguras: Wallet oficial + antivirus actualizado.
- Educación: Sigue canales como CriptoNoticias o CNMV alertas.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Qué hago si caigo en una estafa?
Cambia todas claves, denuncia Guardia Civil/CNMV, declara pérdidas fiscales.
¿Son seguras las memecoins?
Mayoría no. Solo <1% sobrevive.
¿Cómo evito phishing?
URL oficial, no clics de email/Telegram.
¿Airdrops reales existen?
Sí (Uniswap), pero verifica siempre.
¿Cuánto pierden al año en scams?
10.000M€ global (Chainalysis 2025).
Plan final anti-estafas
Revisa esta lista antes de cada inversión. Mejor aburrido que pobre. Empieza con BTC/ETH en exchanges top y olvídate de «gemas ocultas».
Aviso legal: Información educativa general. Criptos son de alto riesgo; puedes perder todo. No es asesoramiento financiero. Consulta profesionales.
